证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2012-014
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第十三次会
议于2012年3月16日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举
行，会议通知及相关资料于2011年3月5日以传真、电子邮件的方式发
出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，
以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集
团乾元制药有限公司的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运
营效率，公司拟按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并贵
州百灵企业集团乾元制药有限公司，注销其法人地位。
该议案提交 2012 年第一次临时股东大会审议。公司股东大会审
议通过此议案后，由公司董事会授权公司管理层负责组织实施。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于吸收合并全资子公
司贵州百灵企业集团乾元制药有限公司的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公司章程中公司经营范围拟增加：“营销管理”，修改后公司经
营范围如下：
原公司章程 拟修改后公司章程
第十条 公司经营范围是：片剂、胶囊 第十条 公司经营范围是：片剂、胶囊
剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、 剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、
散剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、 散剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、
原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含 原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含
中药提取）；生产销售预包装食品；卫 中药提取）；生产销售预包装食品；卫
生用品类生产（皮肤、粘膜卫生用品）； 生用品类生产（皮肤、粘膜卫生用品）；
中药材种植（国家有专项规定的除外）； 中药材种植（国家有专项规定的除外）；
保健食品生产加工（片剂（糖）、颗粒 保健食品生产加工（片剂（糖）、颗粒
剂、口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖 剂、口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖
果）；市场营销策划；设计、制作、发 果）；市场营销策划；设计、制作、发
布、代理国内外各类广告；市场推广宣 布、代理国内外各类广告；市场推广宣
传；市场调查与研究；文化学术交流。 传；市场调查与研究；文化学术交流；
营销管理。
三、审议通过《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议
案》。
以上议案一、二提交公司2012年第一次临时股东大会审议。《贵
州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东
大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 16 日
