证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-068
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年9月29日11时，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二
届监事会第四次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已
于2011年9月16日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议
应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由监事会主席况勋华先生召集并主持，全体监事经过审
议，以举手表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司使用超募资金收购贵州正鑫药业有限公司
股权的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公司将以超募资金人民币 2800 万元的价格收购贵州正鑫药业有
限公司 100%股权。公司在此次收购之前，不持有贵州正鑫药业有限公
司股权。本次收购完成后，公司将持有贵州正鑫药业有限公司 100%的
股权，贵州正鑫药业有限公司将成为公司的全资子公司。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金收
购贵州正鑫药业有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：
1、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向，损害股东利益的情形；
2、本次超募资金使用计划符合公司的战略发展方向，本项目实
施后，有利于完善公司的产品链及产品类别，壮大公司业务规模，使
公司业务得以快速增长。
3、本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超
募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，同
意公司使用超募资金人民币2800万元的价格收购贵州正鑫药业有限公
司100%的股权。
二、审议通过《关于公司向关联方贵州嘉黔房地产开发有限公司
购置房产的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公司拟在贵州嘉黔房地产开发有限公司购买百灵时尚天地第
39 层办公用房，建筑面积为 1,447.17 平方米，单价为 17,000.00 元
/平方米，总价约为 2,460.19 万元人民币。本公司实际控股人姜伟先
生为嘉黔房开的控股股东，持有其 95%的股份，本公司股东姜勇先生
为嘉黔房开法定代表人，持有其 5%的股份。本公司股东张锦芬女士
为姜伟先生和姜勇先生的母亲，视为一致行动人。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于向关联方购置房产
的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：
1、公司向关联方贵州嘉黔房地产开发有限公司购买销售总部办
公用房符合公司经营发展需要，董事会审议上述议案时，关联董事回
避了表决，履行的审议及表决程序合法。
2、公司上述日常关联交易定价公允、合理，表决程序合法有效，
没有违反公平、公开、公正的原则，未损害公司和中小股东的利益。
3、同意公司向关联方贵州嘉黔房地产开发有限公司购置房产的
事项。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监事会
2011 年 9 月 29 日
