证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-067
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第七次会议
于2011年9月29日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，
会议通知及相关资料于2011年9月16日以传真、电子邮件的方式发出。
应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通
讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司使用超募资金收购贵州正鑫药业有限公司
股权的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司将以超募资金人民币 2800 万元的价格收购贵州正鑫药业有
限公司 100%股权。公司在此次收购之前，不持有贵州正鑫药业有限公
司股权。本次收购完成后，公司将持有贵州正鑫药业有限公司 100%的
股权，贵州正鑫药业有限公司将成为公司的全资子公司。
关于此事项公司保荐代表人、独立董事均发表了同意意见。关于
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金收购贵州正
鑫药业有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司向关联方贵州嘉黔房地产开发有限公司
购置房产的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票权票，3票回避。
公司拟在贵州嘉黔房地产开发有限公司购买百灵时尚天地第
39 层办公用房，建筑面积为 1,447.17 平方米，单价为 17,000.00 元
/平方米，总价约为 2,460.19 万元人民币。本公司实际控股人姜伟先
生为嘉黔房开的控股股东，持有其 95%的股份，本公司股东姜勇先生
为嘉黔房开法定代表人，持有其 5%的股份。本公司股东张锦芬女士
为姜伟先生和姜勇先生的母亲，视为一致行动人。在此事项中三人均
为关联人，均回避了表决。
关于此事项公司保荐代表人、独立董事均发表了同意意见。《贵
州百灵企业集团制药股份有限公司关于向关联方购置房产的公告》详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经公司总经理黄炯先生提名，经公司提名委员会资格审查，董事
会同意聘任陈智先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
聘请公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 29 日
