002421 深市 达实智能

证券代码：002421          证券简称：达实智能          公告编号：2021-044
            深圳达实智能股份有限公司

        2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.  本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

  2.  本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、 会议召开情况

  1.  会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 2:30。
  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 9 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月29日9:15-15:00。
  2.  现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路 7 号达实
智能大厦。

  3.  会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4.  会议召集人：第七届董事会

  5.  会议主持人：董事长刘磅先生

  6.  本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。


  二、 会议出席情况

  1.  出席本次股东大会的股东（代理人）共计 196 人，所持（代理）股份
563,313,184 股，占上市公司有表决权总股份的 29.2860％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份359,183,834股，占上市公司总股份的18.6736％。通过网络投票的股东 189 人，代表股份 204,129,350 股，占上市公司总股份的10.6125％。

  其中，中小股东出席情况如下：

  通过现场和网络投票的股东 189 人，代表股份 185,059,019 股，占上市公
司总股份的 9.6210％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,891,896股，占上市公司总股份的 0.0984％。通过网络投票的股东 186 人，代表股份183,167,123 股，占上市公司总股份的 9.5227％。

  2.  公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

  三、 议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

  1.  审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》;

  同意 214,094,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6166％；反对
5,382,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4038％；弃权 4,432,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9796％。
  其中，中小股东出席情况如下：

  同意 175,244,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6963％；反对
5,382,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9085％；弃权 4,432,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3952％。
  2.  审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

  同意 560,369,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4774％；反对
2,943,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5226％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东出席情况如下：

  同意 182,115,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4094％；反对
2,943,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5906％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  3.  审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  同意 560,047,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4203％；反对
3,265,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5797％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  4.  审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》。

  同意 552,666,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1100％；反对
5,802,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0301％；弃权 4,844,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.8599％。
  四、 律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所韩雯律师及吴婷婷律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席
会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1.  《2021 年第一次临时股东大会决议》；

  2.  《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日