证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2021-002
深圳达实智能股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管
理人员，于 2021 年 4 月 8 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事陈以增以通讯方式表决，监事会成员及公司高管人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。
公司独立董事孔祥云先生、庞兴华先生、陈以增先生、舒骋先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《2020 年年度财务决算报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020 年年度审计报告》及公司业务开展情况，2020 年度公司实现营业收入 321,098.85 万元，较上年同期增长 45.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,528.15万元，较上年同期增长 191.95%，经营活动产生的现金流量净额 28,293.67万元，较上年同期减少 40.30%。
本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》及登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以 2020 年度母公司净利
润 320,267,828.28 元为基数，提取 10%法定公积金 32,026,782.83 元，加
上期初可供分配利润 646,471,658.34 元，母公司可供股东分配的利润为934,712,703.79 元；公司合并报表可供分配利润为 934,315,132.72 元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为 934,315,132.72 元。公司拟按照以下方案实施 2020 年度利润分配：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派0.4 元人民币现金（含税），（假设以 1,924,629,229 股为基数，则共计派发现金 76,985,169.16 元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求。
本议案需提交股东大会审议。
6. 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。
7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2021 年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币 367,800万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请 260,000万元、深圳达实融资租赁有限公司申请 15,000 万元、江苏久信医疗科技有限公司申请 82,000 万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司 4,000 万元、深圳达实物联网技术有限公司 2,000 万元、深圳达实旗云智慧医疗有限公司 2,000万元、宿州达实智慧医疗科技有限公司 2,800 万元。
额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。授权上述公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
9. 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》。
11.审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。
12.审议通过了《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
由于第七届董事会提名委员会委员程朋胜先生辞去任职，补选陈以增先生为第七届董事会提名委员会委员。
13.审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2021 年度，公司向独立董事发放的津贴为 8 万元/年，公司非独立董事不
以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。
本议案需提交股东大会审议。
14.审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2021 年度，公司高级管理人员共 6 人，目标薪酬区间在 90 万—120 万元
（税前）之间。
15.审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
16.审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
17.审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。
18.审议通过了《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《资产减值准备管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
19.审议通过了《关于修订<资产损失管理制度>的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《资产损失管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
20.审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。
21.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决情况：9
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