证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2013-010
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第二届董事会2013年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月14日向全体董
事发出召开第二届董事会2013年度第二次临时会议的书面通知，并于2013年2
月20日以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事陈伟志因公
出差委托董事陈汉康代为行使表决权，董事周景春因公出差委托董事高翔代为行
使表决权。部分公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于签署潘家矿区合作意向书的议案》
同意公司及其子公司淳安康盛矿业有限公司与浙江省第一地质大队、浙江地
质矿业投资有限公司共同签署《潘家矿区合作意向书》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
关于签署潘家矿区合作意向书的事项详见刊登于《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于签署潘家矿区合作意向书的
公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于签署沙木坞矿区合作意向书的议案》
同意公司及其子公司淳安康盛矿业有限公司与浙江省第一地质大队、浙江地
质矿业投资有限公司共同签署《沙木坞矿区合作意向书》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
关于签署沙木坞矿区合作意向书的事项详见刊登于《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于签署沙木坞矿区合作意向书
的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第二届董事会2013年度第二次临时会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十日
