证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-027
深南金科股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
3、本次年度股东大会审议的议案 11 采取累积投票方式进行选举，本次应选
非独立董事 2 人。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 11 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 11
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 11 日下午 15:00 期
间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301
会议室。
4、股权登记日：2021 年 4 月 30 日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：刘辉先生
7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份
64,278,932 股，占上市公司总股份的 23.8070％。其中：
1、通过现场投票的股东 2 人，代表股份 63,447,932 股，占上市公司总股份的
23.4992％。
2、 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 831,000 股，占上市公司总股份的
0.3078％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）共 3 人，代表股份 831,000 股，占
上市公司总股份的 0.3078％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 831,000 股，
占上市公司总股份的 0.3078％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 64,273,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 826,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3983％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；
总表决情况：
同意 64,273,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 826,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3983％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 64,273,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 826,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3983％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（四）《关于公司 2020 年度财务结算报告的议案》；
总表决情况：
同意 64,273,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 826,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3983％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（五）《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
总表决情况：
同意 64,273,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 826,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3983％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（六）《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
总表决情况：
同意 64,273,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 826,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3983％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（七）《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》；
总表决情况：
同意 64,273,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 826,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3983％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（八）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 64,273,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 826,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3983％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（九）《关于使用自有资金进行理财投资的议案》；
总表决情况：
同意 64,273,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 826,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3983％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十）《关于公司未来三年（2021~2023 年）股东回报规划的议案》；
总表决情况：
同意 64,273,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 826,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3983％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十一）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》（累计投票制）；
总表决情况：
11.01.候选
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