证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-034
深南金科股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2018年4月16日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年4月15日—2018年4月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月16
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00期
间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心54楼公司会议室
4、股权登记日：2018年4月11日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长周世平先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共46人，代表股
份114,697,036股，占上市公司总股份的42.4804％。其中：
1、通过现场投票的股东8人，代表股份105,157,972股，占上市公司总股份
的38.9474％。
2、通过网络投票的股东38人，代表股份9,539,064股，占上市公司总股份的
3.5330％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共42人，代表股份13,851,544股，占上市公司总股份的 5.1302％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份12,768,793股，占上市公司总股份的4.7292％；通过网络投票的股东37人，代表股份1,082,751股，占上市公司总股份的0.4010％
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份
的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份
的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（四）、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案》；
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,614,736 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9282％；反对64,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0560％；弃权18,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
2、中小股东总表决情况：同意13,769,244股，占出席会议中小股东所持股份
的99.4058％；反对64,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4635％；弃权
18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1307％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（五）、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份
的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（六）、审议通过了《关于公司2017年度内部控制鉴证报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（七）、审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份
的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（八）、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（九）、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十）、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 97,284,423 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9528％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
