002416 深市 爱施德

 证券代码：002416        证券简称：爱施德        公告编号：2021-064
            深圳市爱施德股份有限公司

    第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次（临
时）会议通知于 2021 年 09 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现
场表决方式于 2021 年 09 月 27 日上午在公司 A 会议室召开了本次会议。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

  监事会同意公司 2021 年度增加与关联人深圳市一号机科技有限公司发生的日常关联交易预计总金额不超过 380.00 万元。增加后，2021 年度日常关联交易预计总金额不超过 31,525.00 万元。

  关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》

  关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。


  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会以普通决议审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                        深圳市爱施德股份有限公司

                                                监 事 会

                                            2021 年 10 月 13 日