002416 深市 爱施德

  证券代码：002416          证券简称：爱施德          公告编号：2021-069

              深圳市爱施德股份有限公司

      第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）
会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频方
式于 2021 年 10 月 25 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长黄文辉先生召集，副董事长周友盟女士代为主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                            董 事 会

                                                      2021 年 10 月 26 日