证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-007
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
北京雷科防务科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 12 日以电话、即时通讯工具等方式
发出通知，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司 2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》相关章节。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将
在 2023 年度股东大会上述职。《独立董事 2023 年度述职报告》于 2024 年 4 月
23 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
2023 年度，公司实现营业收入 1,317,546,287.56 元，较上年下降 3.39%，
归属于上市公司股东净利润-443,005,460.44 元，较上年减亏 52.64%，其中，本期计提商誉减值准备-307,136,384.77 元，剔除商誉减值准备影响的归属于上市
公司股东净利润为-135,869,075.67 元。公司 2023 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司 2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》相关章节。
四、 审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司 2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-
009）于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年
年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
五、 审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-010）
于 2024 年 4 月 23 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上
市公司股东的净利润-443,005,460.44 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分
配利润-551,356,590.74 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，现拟定公司 2023 年度利润分配预案为：
公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2024-011）
于 2024 年 4 月 23 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 审议通过了《关于确定公司 2024 年银行授信总额度及办理授信时的
担保额度的议案》
为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司及下属公司拟在总额不超过 150,000 万元办理 2024 年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过 150,000 万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。上述担保额度的有效期为：自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于公司 2024 年银行授信及担保事项的公告》（公告编号：2024-017）
于 2024 年 4 月 23 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司将使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过一年）理财产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事项。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）
于 2024 年 4 月 23 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、 审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易补充确认及 2024 年日常
关联交易预计的议案》
（一）公司2023年日常关联交易补充确认
公司 2023 年 4 月 14 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公
司 2022 年日常关联交易补充确认及 2023 年日常关联交易预计的议案》，公司经充分的测算，对 2023 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额进行了预计，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。2023 年度日常关联交易事项属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
（二）公司2024年日常关联交易预计
2024 年，公司及下属子公司预计将与奥瑞思智能科技（阜新）有限公司（含其下属全资及控股公司）发生销售产品、采购商品及关联租赁等日常业务往来。鉴于上述交易对方为公司关联方，公司子公司与其发生的业务往来构成关联交易。
2024 年关联交易预计总金额及 2023 年同类交易实际发生总金额如下：
单位：万元
关联交易类别 2024 年与该关联方 2023 年与全部关联方
预计交易金额 实际发生交易总金额
采购商品/接受劳务 7,000.00 3,779.35
出售商品/提供劳务 500.00 268.60
关联租赁 35.00 302.08
合计 7,535.00 4,350.03
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事高立宁先生、刘峰先生、刘升先生对此议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于公司 2023 年日常关联交易补充确认及 2024 年日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2024-014）于 2024 年 4 月 23 日刊载于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、 审议通过了《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪
酬（津贴）的议案》
根据公司相关规定，结合公司当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准， 公司拟定未在公司担任其他职务的非独立董事津贴为每月 10,000 元（含税）， 公司其余董事、高级管理人员年度薪酬（津贴）与 2023 年度保持一致，自公司 股东大会审议通过当年开始执行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
十二、 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——
商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了真实、准确地反
映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，
对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减值损失计提减 值准备。
2023 年度，公司计提各项减值准备共计 438,915,413.03 元，具体如下：
2023 年度计提资产减值准备 占 2023 年度经审计归属于上市
项目
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