证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-014
湖南汉森制药股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年4月25日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2018年4月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人，实际参加会议董事7人。本次会议采取现场表决的方式召开，公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
《公司2017年度董事会工作报告》具体内容详见2018年4月27日公司
指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
公司第四届独立董事曾建国先生、王红霞女士、李永萍女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见2018年4月27日公司指定信息披露媒
体《证券时报》《 中国证券报》《 上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 4月
27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届
董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
《公司2017年度财务决算报告》具体内容详见2018年4月27日公司指
定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。
《公司2017年年度报告》详见2018年4月27日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》同日刊载于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字(2017)1160040号）确认，公司 2017 年度实现利润总额127,241,195.34 元，归属母公司所有者的净利润为108,806,776.42 元，其中母公司实现净利润98,364,925.32 元。因公司2018年度有相应投资规划，为保证公司正常生产经营，满足公司2018年度生产经营及投资规划的资金需求，公司2017年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
《关于2017年度不进行利润分配的专项说明》详见2018年4月27日公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 4月
27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届
董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（七）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《公司2017年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（八）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《公司2017年度内部控制自我评
价报告》《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（九）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事刘令安先生回避此项议案表决。
公司根据日常设备维护需要及新厂南区口服液改造项目的设备选型及预算安排，2018 年度需向关联公司楚天科技股份有限公司采购项目所需的部分设备及公司现有设备维修的零配件，预计关联交易总金额不超过2,500万元。
《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月27日
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对；关联董事刘令安先生回避此项
议案表决。
（十）审议通过了《关于授权经理班子2018年度向银行申请贷款的议案》。
为有效地保证公司经营目标的实现，合理地使用各种资源，提升公司的经营效益。同意授权公司经理班子，在2018年度根据需要可以分次向银行申请贷款，用于经营业务的资金周转等，以提高公司的盈利规模。授权公司财务总监根据实际经营情况在银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。2018 年度公司（包括子公司）新增贷款总额控制在4亿元以内。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（十一）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（十二）审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见2018年4月27日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（十三）审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。
同意于2018年5月25日（星期五）召开公司2017年度股东大会，审议
第四届董事会第五次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。
《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见 2018年4月 27 日公司指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（十四）审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
《公司2018年第一季度报告全文》详见2018年4月27日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告正文》
同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1．公司第四届董事会第五次会议决议；
2．公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2018年4月27日
