证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2011-029
湖南汉森制药股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于
2011 年 9 月 27 日以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，
本次会议通知于 2011 年 9 月 16 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给
全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9
人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于审议《公
司内部控制规则落实情况自查表》的议案。
《湖南汉森制药股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于制订《控
股子公司重大事项报告制度》的议案。
《湖南汉森制药股份有限公司控股子公司重大事项报告制度》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于审议《公
司拟购置 180 亩发展用地》的议案。同意公司向龙岭工业园管委会申请购置位
于现有厂区南面的 180 亩工业用地，用于部分基药品种的生产线及后续新产品
- 1 -
生产线的建设。该土地购置金额控制在 1500 万元以内，以公司自有资金作为该
项土地款项的支付。并授权公司经理班子全权处理。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2011 年 9 月 27 日
- 2 -
