证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-032
广联达科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2023 年 4 月
25 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次
会议的通知已于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事王金洪先
生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审计通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》，
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举王金洪先生担任公司监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。
王金洪先生的简历如下：
王金洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历。曾任职北京核仪
器厂工程师，北京运星技贸公司经理，本公司董事、第五届监事会主席。现任本公司第六届监事会成员。
王金洪先生持有本公司股份 51,023,602股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王金洪
先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
2、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十五日
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