证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2012—028
许昌远东传动轴股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
二○一二年九月二十七日上午，许昌远东传动轴股份有限公司
（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议在公司办公楼三楼
会议室召开。
本次会议通知已于二○一二年九月十二日以书面、传真、电子邮
件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集，公司全体九名董
事参加了本次会议，公司监事、公司高级管理人员以及中介机构代表
列席了会议，会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及
规范性文件的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《许昌远
东传动轴股份有限公司关于受让北京海纳川汽车部件股份有限公司
持有北京北汽远东传动部件有限公司 50%股权的议案》。
为了扩大公司的市场份额，加强对北京北汽远东传动部件有限公
司（以下简称“北汽远东”）的管理和技术、业务的支持，提升其产
品质量和盈利水平，避免许昌远东公司与合资公司的关联交易，保证
北汽远东公司持续、稳定发展，根据许昌远东传动轴股份有限公司中
长期战略发展和业务规划的需要，决定公司用自有资金受让北京海纳
川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公司 50%的
股权,该股权挂牌底价为人民币 4,000 万元。公司受让该股权后，北
汽远东公司成为本公司的全资子公司，本公司拥有北京北汽远东传动
部件有限公司 100%的股权。
同意在公司董事会决策权限内，授权公司经营层全权办理受让北
京海纳川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公
司 50%股权及受让股权后进行工商变更登记的相关事宜。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股权受让金额
在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议，本次对外投资不构
成关联交易，也不构成重大资产重组。
三、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议
特此公告
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2012 年 9 月 27 日
