证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—050
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 6 日召开了
第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上
市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合
公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款内容作出修订，并重新制定《公司
章程》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。主要条款修订（对仅因序号调
整引起的相关条款的修正等情况不在下表列示）如下：
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
（新增本条款，本条后续各条序号相应
进行调整）
1 第十二条 公司坚持中国共产党的领
导，根据《中国共产党章程》和《公司法》
有关规定，公司建立党的工作机构，配备党
务工作人员，为党组织的活动提供必要条
件，保障公司组织发挥政治核心作用，促进
公司持续健康发展。
第二十四条 公司收购本公司股份 第二十五条 公司收购本公司股份的,
的,应当依照《中华人民共和国证券法》 应当依照《中华人民共和国证券法》以及深
的规定履行信息披露义务。公司收购本公 圳证券交易所的规定履行信息披露义务。公
司股份，可以选择下列方式之一进行： 司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
（一）证券交易所集中竞价交易方 易方式，或者法律、行政法规和中国证监会
2 式； 认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司根据本章程第二十四条第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司根据本章程第二十三条第（三） 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
项、第（五）项、第（六）项规定的情形 进行。
收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四条
3 条第（一）项、第（二）项规定的原因， 第（一）项、第（二）项规定的原因，收购
收购本公司股份的，应当经股东大会决 本公司股份的，应当经股东大会决议。因本
议。因本章程第二十三条第（三）项、第 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
（五）项、第（六）项规定的原因，收购 第（六）项规定的原因，收购本公司股份的，
本公司股份的，须经三分之二以上董事出 须经三分之二以上董事出席的董事会会议
席的董事会会议决议同意。 决议同意。
公司依照第二十三条规定收购本公 公司依照第二十四条规定收购本公司
司股份后，属于第（一）项情形的，应当 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
内转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
项、第（六）项情形的，公司合计持有的 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
本公司股份数不得超过本公司已发行股 份数不得超过本公司已发行股份总额的
份总额的 10%，并应当在三年内转让或者 10%，并应当在三年内转让或者注销。
注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管理
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
入，由此所得收益归本公司所有，本公司 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回
董事会将收回其所得收益。 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售
公司董事会不按照前款规定执行的， 后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 本条第一款所称董事、监事、高级管理
权为了公司的利益以自己的名义直接向 人员、自然人股东持有的股票或者其他具有
4 人民法院提起诉讼。 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
公司董事会不按照第一款的规定执 持有的及利用他人账户持有的股票或者其
行的，负有责任的董事依法承担连带责 他具有股权性质的证券。
任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一） 决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
…… ……
5 （十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的担
担保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出售
售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
资产 30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途事
事项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为，
为，须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
…… ……
（四）单笔担保额超过最近一期经审 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
计净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
6 （五）对股东、实际控制人及其关联 （五）最近十二个月内担保金额累计计
方提供的担保。 算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
（七）深圳证券交易所规定的其他情
形。
第四十九条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自行召
行召集股东大会的，须书面通知董事会， 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
同时向公司所在地中国证监会派出机构 深圳证券交易所备案。
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
7 在股东大会决议公告前，召集股东持 比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及 通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交
股东大会决议公告时，向公司所在地中国 易所提交有关证明材料。
证监会派出机构和证券交易所提交有关
证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十六条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
码
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