证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2022-056
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年8月18日（星期四）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月18日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年8月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘建伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
现场出席和通过网络投票的股东190人，代表股份393,714,427股，占上市公司总股
份的43.0623％。
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份151,105,000股，其中关联股东刘建伟回避表决，其他股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份2,630,000股，占上市公司股份总数的0.2877％。
（2）通过网络投票出席会议的股东182人，代表股份242,609,427股，占上市公司股份总数的26.5352％。
其中，中小投资者的股东及股东授权代表共189人，代表股份245,239,427股，占上市公司股份总数的26.8229％。
公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市君合律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意231,079,068股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2259％；反对14,123,959股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7593％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意231,079,068股，占出席会议中小股东所持股份的94.2259％；反对14,123,959股，占出席会议中小股东所持股份的5.7593％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
关联股东刘建伟先生回避表决。
表决结果：通过。
2、逐项表决审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
本议案包含子议案，由股东（包含股东代理人）逐项表决。本议案属于股东大会特
别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，表决结果如下：
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意231,079,068股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2259％；反对14,123,959股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7593％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意231,079,068股，占出席会议中小股东所持股份的94.2259％；反对14,123,959股，占出席会议中小股东所持股份的5.7593％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
关联股东刘建伟先生回避表决。
表决结果：通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
关联股东刘建伟先生回避表决。
表决结果：通过。
2.03 发行对象和认购方式
表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的
94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
关联股东刘建伟先生回避表决。
表决结果：通过。
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
关联股东刘建伟先生回避表决。
表决结果：通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
关联股东刘建伟先生回避表决。
表决结果：通过。
2.06 募集资金金额及用途
表决结果：同意231,079,068股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2259％；反对14,123,959股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7593％；弃权36,400股（其中，因
其中，中小股东表决情况：同意231,079,068股，占出席会议中小股东所持股份的94.2259％；反对14,123,959股，占出席会议中小股东所持股份的5.7593％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
关联股东刘建伟先生回避表决。
表决结果：通过。
2.07 限售期
表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
关联股东刘建伟先生回避表决。
表决结果：通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意231,079,068股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2259％；反对14,123,959股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7593％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意231,079,068股，占出席会议中小股东所持股份的94.2259％；反对14,123,959股，占出席会议中小股东所持股份的5.7593％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
关联股东刘建伟先生回避表决。
表决结果：通过。
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意231,076,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.7603％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
关联股东刘建伟先生回避表决。
表决结果：通过。
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
表决结果：同意230,911,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.1576％；反对14,291,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.8276％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意230,911,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.1576％；反对14,291,459股，占出席会议中小股东所持股份的5.8276％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
关联股东刘建伟先生回避表决。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意231,076,568股，占出席会议非关联股东所持股份的94.2249％；反对14,126,459股，占出席会议非关联股东所持股份的5.7603
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