002402 深市 和而泰

证券代码：002402            证券简称：和而泰            公告编号：2021-078
              深圳和而泰智能控制股份有限公司

            第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第五届监事会第二十二次会议通知于2021年11月24日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2021年11月29日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

    1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的议案》；

  监事会认为：本次获授预留股票期权的122名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本次股票期权激励计划的预留授予条件均已成就。因此，我们同意以2021年11月29日为公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的授予日，向122名激励对象授予260万份股票期权。

  《关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

                                    深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                              监事会

                                        二〇二一年十一月二十九日