002402 深市 和而泰

证券代码：002402            证券简称：和而泰            公告编号：2021-077
              深圳和而泰智能控制股份有限公司

            第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2021年11月24日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2021年11月29日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

    1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为，2021年股票期权激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意以2021年11月29日为公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的授予日，向122名激励对象授予260万份股票期权。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于2021年股票期权激励计划预留部分授予事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

                                  深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                            董 事 会

                                      二〇二一年十一月二十九日