证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-069
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日召开的第四届董事会第二次会议及2016年12月19日召开的2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。根据2016年第五次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票的股东大会决议及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月（即2016年12月19日至2017年12月18日）。
2017年8月29日，公司本次非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2017年10月30日已收到中国证监会的书面核准文件，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起6个月内有效（有效期至2018年4月19日）。
鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司于2017年11月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意并提请股东大会批准延长本次非公开发行股票的股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的六个月有效期限截止日2018年4月19日。
除上述延长本次非公开发行股票股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期外，关于本次非公开发行股票的方案及授权相关内容保持不变。
本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十八日
