002401 深市 中远海科

股票简称：中远海科          股票代码：002401          编号： 2024-031
                中远海运科技股份有限公司

      关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权

              并同比例增资的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
10 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易议案》。关联董事回避了表决，第七届董事会第二次独立董事专门会议已对该议案先行审议。本次关联交易中，公司拟与关联方海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）通过现金收购海口港信通科技有限公司（以下简称“港信通公司”）并同比例增资共同组建数字化合资公司作为公司在海南区域的控股子公司。具体情况如下：

  一、关联交易概述

  公司拟与海南港航分别以现金 229.22 万元和 220.23 万元收购海
南港航现代服务发展有限公司（以下简称“港航服务公司”）持有的港信通公司的 51%和 49%股权，并按照持股比例同比例分别对港信通公司现金增资 2,907 万元和 2,793 万元。公司本次交易投资金额为3,136.22 万元，资金来源为公司自有资金。本次交易完成后，港信通公司注册资本为 6,000 万元，公司将持有其 51%股权并纳入合并报表范围。本次交易完成前后，港信通公司的股权结构分别为：

                                              单位：万元

          本次交易完成前                    本次交易完成后

      股东      出资额  出资比例      股东      出资额  出资比例


 海南港航现代服    300      100%          -          -        -

 务发展有限公司

        -          -        -      海南港航控股  2,940      49%

                                      有限公司

        -          -        -      中远海运科技  3,060      51%

                                    股份有限公司

      合计        300      100%          -        6,000    100%

  本次交易对方海南港航、港航服务公司均为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）间接控制的下属公司，本次交易构成关联交易。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的相关标准，本次交易不构成重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  （一）海南港航控股有限公司的基本情况

  公司名称：海南港航控股有限公司

  统一社会信用代码：91460000774276617D

  法定代表人：王善和

  类型：有限责任公司

  成立日期：2004 年 12 月 28 日

  注册资本：117445.66291 万元人民币

  注册地址：海口市秀英区滨海大道 157 号海口港大厦 20 楼

  经营范围：港口装卸、仓储、水上客货代理服务；集装箱运输；外轮理货；产业租赁；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工，为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险（仅限分支机构经营）、物流服务、港口服务、建筑材料加工和销售、船舶服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关
许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  股东情况：

                        股东名称                持股比例

                海南中远海运投资有限公司        53.17%

            海南省路桥投资建设集团有限公司      26.91%

                  国投交通控股有限公司          9.20%

                      海南省财政厅              7.25%

            海口市城市建设投资集团有限公司      3.47%

  主要财务指标：

                                                              单位：元

            项  目    2023 年 12 月 31 日      2024 年 3 月 31 日

                      /2023 年度（经审计） /2024 年第一季度（未审计）

            总资产      15,834,131,288.79        16,300,431,898.86

            净资产      10,545,578,330.79        10,748,541,344.98

          营业收入      5,042,252,679.50          1,688,187,587.27

            净利润        757,300,453.02            338,312,946.12

  关联关系：中远海运集团通过海南中远海运投资有限公司间接持有海南港航 53.17%的股权，同时通过上海船舶运输科学研究所有限公司间接持有公司 48.93%的股份，海南港航与公司同为中远海运集团控制的企业，本次交易构成关联交易。

  履约能力：海南港航是目前海南省最大的国有港航企业，依托中远海运集团全球航运资源，布局海南自贸港港口、航运、物流产业资源，构建“4+1”板块发展格局，以信息化为支撑，核心发展包括码头（集装箱、散件杂货）装卸业务、客滚运输、临港物流、航运旅游、港航服务等业务，致力于打造自贸港综合性港口运营商。自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
  （二）海南港航现代服务发展有限公司的基本情况

  公司名称：海南港航现代服务发展有限公司


  统一社会信用代码：914600006989385509

  法定代表人：林师君

  类型：有限责任公司

  成立日期：2010 年 02 月 23 日

  注册资本：20,703.044154 万元

  注册地址：海南省海口市滨海大道 96 号

  经营范围：许可项目：建设工程施工；港口经营；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；保健食品（预包装）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；物业管理；停车场服务；集贸市场管理服务；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；日用电器修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；游览景区管理；柜台、摊位出租；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用百货销售；谷物销售；食用农产品批发；食用农产品零售；自动售货机销售；礼品花卉销售；票务代理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  股东情况：海南港航持有 100%股权

  主要财务指标：

                                                            单位：元

          项  目      2023 年 12 月 31 日      2024 年 3 月 31 日

                      /2023 年度(经审计） /2024 年第一季度（未审计）

          总资产          255,146,569.34          251,521,748.53

          净资产          127,059,381.15          127,602,915.56

          营业收入        262,544,671.95            69,571,073.35

          净利润          -2,056,272.87              159,792.96

  关联关系：港航服务公司的唯一股东为海南港航，中远海运集团通过海南港航间接持有航港服务公司 100%的股权，同时通过上海船舶运输科学研究所有限公司间接持有公司 48.93%的股份，港航服务公司与公司同为中远海运集团控制的企业，本次交易构成关联交易。

  履约能力：港航服务公司自成立以来依法存续，经营情况稳定，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

  三、交易标的基本情况

  （一）交易标的

  公司拟与海南港航分别收购港航服务公司持有的港信通公司的 51%和 49%股权，并按照各自的持股比例同比例分别向港信通公司现金增资。
  （二）标的公司情况

  公司名称：海口港信通科技有限公司

  统一社会信用代码：91460100583923121F

  法定代表人：胡晓峰

  类型：有限责任公司

  成立日期：2011 年 11 月 21 日

  注册资本：300 万元人民币

  注册地址：海南省海口市滨海大道 96 号海港大厦东侧副楼第三层
  经营范围：信息化系统集成、开发及销售；电子产品、计算机软硬件的技术开发、咨询、服务及销售；网络工程、监控、通信工程；票务代理服务，货物运输代理，电信增值业务；设计、制作、发布、
代理国内外各类广告业务；农副产品销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股东情况：港航服务公司持有 100%股权

  主要财务指标：

                                                            单位：元

          项  目      2023 年 12 月 31 日      2024 年 3 月 31 日

                      /2023 年度(经审计） /2024 年第一季度（未审计）

          总资产            5,131,643.71            4,086,004.34

          净资产            3,477,179.96            3,344,162.11

        营业收入          8,913,600.24            1,403,056.91

          净利润            1,086,000.79              -133,017.85

  （三）可行性分析

  港信通公司合法设立、有效存续，历史沿革及股本演变清晰，不存在根据法律、行政法