002399 深市 海普瑞

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 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
                (深圳市海普瑞药业集团股份有限公司)

                （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                            （股份代号：9989）

                              变更

                    联席公司秘书及授权代表

                              以及

                          豁免严格遵守

                《上市规 则》第3.28条及第8.17条

 董事会宣布：(i)谈女士已辞任其联席公司秘书及授权代表的职务，自2021年10 月27日起生效；(ii)钱先生已获委任为联席公司秘书兼授权代表，自2021年10月 27日起生效；及(iii)本公司已向联交所申请且联交所已批准本公司豁免严格遵守《上市规则》第3.28条 及第8.17条的规定。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（「本 公司」）董事 会（「董事会」）宣 布，谈煊女士（「谈女 士」）由於投入其他业务及工作，致使彼不再有充裕时间投身於本公司业务，已辞任(i)本公司联席公司秘书（「联席公司秘书」）；及(ii)根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）第3.05条的授权代表（「授权代表」）的职务，自2021年10月27日起生效。
谈女士已确认，其与董事会并无分歧，亦无与其辞任有关的其他事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联 交所」）垂 注。

董事会进一步宣布，钱风奇先生（「钱先生」）已获委任为联席公司秘书兼授权代表，自2021年10月27日起生效。
钱先生的履历详情载列如下：
钱风奇先生，36岁，在资本市场研究和投资事务上经验丰富，特别是在中华人民共和国（「中国」）医疗保健行业方面。钱先生於2021年8月加盟本公司担任投资中心总监，主要负责监督本公司在医疗保健领域的投资活动。钱先生於2008年7月至2010年3月期间在博时基金管理公司担任研究分析师，2010年8月至2013年8月期间在高盛集团（中国）担任高级研究分析师，2013年9月至2016年4月期间在负责管理挪威主权财富基金的挪威中央银行担任基金经理，在任各职期间均专注於中国医疗保健公司的上市证券的投资。钱先生亦曾於2017年1月至2019年8月及2020年11月至2021年8月期间担任领渢资本管理有限公司（一家专注於中国金融科技领域的私募股权基金公司）的董事总经理，以及於2019年8月至2020年11月担任中国一家数字医疗服务供应商微医集团（浙 江）有限公司的战略投资部主管。钱先生於2008年7月毕业於复旦大学，获得经济学学士学 位（金 融专 业）。
钱先生已於2021年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。目前其未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股东和本公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
经考虑钱先生的背景及经验，董事会认为，尽管钱先生尚未具备《上市规则》第3.28条所规定的公司秘书资格，但其有能力履行其作为联席公司秘书的职责。本公司已向联交所申请且联交所已批准就钱先生自获委任之 日（即2021年10月27日）起计三 年（「豁 免期」）担 任联席公司秘书的资格豁免严格遵 守《上市规则》第3.28条及第8.17条的规 定（「豁免」）。

授予豁免的条件为：(i)钱先生将於豁免期内由另一名联席公司秘书陈诗婷女士（「陈女 士」）协助获得相关经验并履行其作为联席公司秘书的职责；(ii)倘出现本公司严重违反上市规则的情况，豁免可被撤销；及(iii)本公司将公布豁免理由、详细资料及条件，以及钱先生及陈女士的资格及履历。倘陈女士不再担任联席公司秘书，该豁免将被立即撤销。倘本公司情况发生改变，联交所可撤回或更改豁免。本公司须於豁免期结束前通知联交所重新审视有关情况。本公司期望证明於豁免期结束时，钱先生在陈女士的协助下可符合《上市规则》第3.28条及第8.17条的规定，从而无须进一步豁免。
陈女士的履历详情载列如下：
陈诗婷女士，为本公司联席公司秘书。陈女士目前担任卓佳专业商务有限公司（一家全球专业服务提供商，专注於整合商务、企业及投资者服务）企业服务副董事。陈女士在企业秘书领域拥有超过15年的经验，为多家香港上市公司提供专业企业服务。陈女士现任中国石化上海石油化工股份有限公司（一家於联交所主板上市的公司，股份代号：338，并於上海证券交易所上市，股份代号：600688 ）的联席公司秘书，以及新丰泰集团控股有限公司（一家於联交所主板上市的公司，股份代号：1771）、现代传播控股有限公司（一家於联交所主板上市的公司，股份代号：72）、世纪睿科控股有限公司（一家於联交所主板上市的公司，股份代号：1450）及域高国际控股有限公司（一家於香港联交所主板上市的公司，股份代号：1621）的公司秘书。陈女士为香港公司治理公会及英国特许管治公会特许秘书、特许管治专业人员及会员。陈女士持有伦敦大学法学学士学位。

董事会谨借此机会对谈女士在任期间对本公司的宝贵贡献表示由衷感谢，并热烈欢迎钱先生履新。

                                                  承董事会命

                                      深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                  董事长

                                                      李锂

中国深圳
2021年10月27日
於本公告日期，本公司执行董事为李锂先生、李坦女士、单宇先生及张斌先生；本公司独立非执行董事为吕川博士、陈俊发先生及王肇辉先生。