002398 深市 垒知集团

                                        关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

证券代码：002398        证券简称：垒知集团        公告编号：2023-038
债券代码：127062        债券简称：垒知转债

              垒知控股集团股份有限公司

      关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露

                    的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请以简易程序向特定对象发行股票相关议案已经公司于2023 年 4月27 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，《垒知控股集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称“预案”）已在中国证监会指定的信息披露网站上进行披露，敬请投资者注意查阅。

    本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

    特此公告。

                                    垒知控股集团股份有限公司董事会
                                          二〇二三年四月二十八日