证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2012-018
北京利尔高温材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月25日在
公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生
召集和主持。召开本次会议的通知于2012年4月20日以传真、电子邮件等方式送
达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的
董事9名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行
了审议，并以书面记名投票方式通过以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划发行股份购买
资产事项的议案》。
为了积极推进行业内的兼并重组、强强联合和战略重组，积极实施完善公司
的区域布局战略，逐步完善公司的产品结构、优化区域布局、提高公司的市场占
有率和盈利能力，根据当前的形势和公司的发展战略，公司拟筹划发行股份购买
资产事项，待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成重组预案。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会授权董事
长办理筹划本次发行股份购买资产相关事项的议案》。
为高效、有序的完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作重
组预案等事项，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》
等法律法规以及公司章程的相关规定，董事会授权董事长赵继增先生依法办理本
次发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于：
1、对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作重组预案等事项
的办理；
2、聘请本次发行股份购买资产的中介机构；
3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 26 日
