002388 深市 新亚制程

证券代码：002388          证券简称：新亚制程          公告编号：2023-095
          新亚制程（浙江）股份有限公司

 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 2 月 17 日召开的第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司 2023
年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

  鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023年 2 月 17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等
相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2023 年 5 月 12 日召开第六届董事
会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：

  项目              修订前                          修订后

 1、发行  本次发行采取向特定投资者非公开  本次发行采取向符合中国证监会规定
 方式和发  发行的方式，在获得中国证监会核  的不超过 35 名特定对象发行的方式，
 行时间    准或同意注册后由公司在规定的有  将在中国证监会同意注册后的有效期
          效期内择机发行。                内择机发行。

 2、发行  本次非公开发行股票的发行对象为  本次向特定对象发行股票的发行对象
 对象及认  上海利挞与宁波彪隋。            为上海利挞与宁波彪隋。

 购方式    发行对象以现金方式认购本次非公  发行对象以现金方式认购本次向特定
          开发行的股票。                  对象发行的股票。

          本次发行的定价基准日为公司董事  本次发行的定价基准日为第六届董事
          会关于本次非公开发行股票的董事  会第二次（临时）会议决议公告日

          会决议公告日（2023 年 2 月 17    （2023 年 2 月 17 日），发行价格为定
 3、发行  日），发行价格为定价基准日前二  价基准日前二十个交易日公司股票均
 价格及定  十个交易日公司股票均价的 80%。  价的 80%。其中，定价基准日前 20 个
 价原则    其中，定价基准日前 20 个交易日  交易日股票交易均价=定价基准日前 20
          股票交易均价=定价基准日前 20 个  个交易日股票交易总额÷定价基准日
          交易日股票交易总额÷定价基准日  前 20 个交易日股票交易总量。

          前 20 个交易日股票交易总量。


          本次非公开发行股票募集资金总额

          不超过 94,097.92 万元，发行股票  本次向特定对象发行股票募集资金总
          数量为 15,226.20 万股，未超过本  额不超过 94,097.92 万元，发行股票数
          次发行前上市公司总股本的 30%。  量为 15,226.20 万股，未超过本次发行
          具体发行数量的计算公式为：发行  前上市公司总股本的 30%。具体发行
          股份数量=本次募集资金总额÷发  数量的计算公式为：发行股份数量=本
 4、发行  行价。                          次募集资金总额÷发行价。

 数量及募  若公司在本次非公开发行股票定价  若公司在本次向特定对象发行股票定
 集资金总  基准日至发行日期间发生派息、送  价基准日至发行日期间发生派息、送
 额        股、资本公积金转增股本等除权除  股、资本公积金转增股本等除权除息
          息事项或者因股份回购、股权激励  事项或者因股份回购、股权激励计划
          计划等事项，将对发行股票数量进  等事项，将对发行股票数量进行相应
          行相应调整。最终发行股票数量以  调整。最终发行股票数量以中国证监
          中国证监会核准或同意注册的数量  会同意注册的数量为准。

          为准。                          本次向特定对象发行股票的发行对象
          本次非公开发行股票的发行对象拟  拟认购金额及股份数量如下：

          认购金额及股份数量如下：

          上海利挞及宁波彪隋本次认购获得  上海利挞及宁波彪隋本次认购获得的
          的发行人新发行股份，自本次非公  发行人新发行股份，自本次向特定对
          开发行股票结束之日起18 个月内  象发行股票结束之日起18 个月内不得
 5、限售  不得转让。发行对象本次认购的股  转让。发行对象本次认购的股票在上
 期        票在上述锁定期限届满后，转让和  述锁定期限届满后，转让和交易依照
          交易依照届时有效的法律法规和中  届时有效的法律法规和中国证监会、
          国证监会、深交所的相关规定执    深交所的相关规定执行。

          行。

 6、上市  本次非公开发行的股票将在深交所  本次向特定对象发行的股票将在深交
 地点      上市交易。                      所上市交易。

          本次非公开发行股票拟募集资金总  本次向特定对象发行股票拟募集资金
          额不超过 94,097.92 万元，扣除发  总额不超过 94,097.92 万元，扣除发行
          行费用后拟全部用于偿还银行贷款  费用后拟全部用于偿还银行贷款和补
 7、募集  和补充流动资金。本次非公开发行  充流动资金。本次向特定对象发行股
 资金用途  股票募集资金到位之前，为降低债  票募集资金到位之前，为降低债务成
          务成本，公司可能根据自筹资金的  本，公司可能根据自筹资金的情况对
          情况对部分银行贷款先行偿还，并  部分银行贷款先行偿还，并在募集资
          在募集资金到位之后予以置换。    金到位之后予以置换。

  公司董事会对本次调整向特定对象发行股票方案的相关事宜尚需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        新亚制程（浙江）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 5 月 12 日