证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-027
宜宾天原集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00
（2）网络投票：2024 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2024 年 5 月 15 日
6、主持人：董事长邓敏先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 389,723,663 股，
占上市公司总股份的 29.9408％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 354,547,200 股，
占上市公司总股份的 27.2384％。
通过网络投票的股东 48 人，代表股份 35,176,463 股，占上市公
司总股份的 2.7025％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份36,227,503股，占上市公司总股份的 2.7832％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,051,040 股，
占上市公司总股份的 0.0807％。
通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 35,176,463 股，占上
市公司总股份的 2.7025％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、杨婷婷律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
同意 380,629,861 股，占出席会议所有股东所持股份的97.6666％；反对 8,993,222 股，占出席会议所有股东所持股份的2.3076％；弃权 100,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0258％。
2、审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
同意 380,629,861 股，占出席会议所有股东所持股份的97.6666％；反对 8,993,222 股，占出席会议所有股东所持股份的2.3076％；弃权 100,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0258％。
3、审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报
告》
同意 380,629,861 股，占出席会议所有股东所持股份的97.6666％；反对 8,993,222 股，占出席会议所有股东所持股份的2.3076％；弃权 100,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0258％。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》
同意 381,953,041 股，占出席会议所有股东所持股份的98.0061％；反对 7,770,622 股，占出席会议所有股东所持股份的1.9939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,456,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的78.5505％；反对 7,770,622 股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
同意 380,629,861 股，占出席会议所有股东所持股份的97.6666％；反对 8,993,222 股，占出席会议所有股东所持股份的2.3076％；弃权 100,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0258％。
6、审议通过了《关于 2023 年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
同意 380,629,861 股，占出席会议所有股东所持股份的97.6666％；反对 8,993,222 股，占出席会议所有股东所持股份的2.3076％；弃权 100,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0258％。
中小股东总表决情况：
同意 27,133,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的74.8981％；反对 8,993,222 股，占出席会议的中小股东所持股份的
24.8243％；弃权 100,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2776％。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意 374,856,389 股，占出席会议所有股东所持股份的96.1852％；反对 14,867,274 股，占出席会议所有股东所持股份的3.8148％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,360,229 股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9614％；反对 14,867,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0386％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意 374,856,389 股，占出席会议所有股东所持股份的96.1852％；反对 14,867,274 股，占出席会议所有股东所持股份的3.8148％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,360,229 股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9614％；反对 14,867,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0386％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于拟注册发行金额不超过人民币 10 亿元公司债券的议案》
同意 381,060,441 股，占出席会议所有股东所持股份的97.7771％；反对 8,663,222 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,564,281 股，占出席会议的中小股东所持股份的76.0866％；反对 8,663,222 股，占出席会议的中小股东所持股份的23.9134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
同意 380,629,861 股，占出席会议所有股东所持股份的97.6666％；反对 8,993,222 股，占出席会议所有股东所持股份的2.3076％；弃权 100,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0258％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十二日
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