证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2022-051
宜宾天原集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 21 日召开第
八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。
经 2021 年年度股东大会审议通过，公司制定了 2021 年年度权益分派方案，
以现有总股本 780,857,017 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元
（含税），送红股 0 股（含税），以公积金转增股本每 10 股转增 3 股。本次权
益分派股权登记日为 2022 年 7 月 4 日，除权除息日为 2022 年 7 月 5 日。截至本
公告出具之日，权益分派事项已实施完毕。
根据 2021 年年度权益分派实施情况，并结合公司实际情况，公司于 2022 年
7 月 20 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案内容进行了修订，具体修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行股票相关
特别提示 特别提示 事项的审议情况； 2、调整了本次
非公开发行股票发行数量上限。
释义 释义 修改和增加了部分释义。
1、修改了公司权益分派后的注册资
一、公司基本情况 本；
四、本次非公开发行 2、调整了本次非公开发行股票发行
第一章 本次非公 方案概要 数量上限；
开发行股票方案 五、本次发行是否构 3、增加了关联租赁的具体内容；
概要 成关联交易 4、根据 2021 年年度权益分派后总
六、本次发行是否导 股本调整了本次发行前后控股股东
致公司控制权发生 持股比例；
变化 5、更新了本次非公开发行股票相关
事项的审议情况。
第二章 发行对象 三、同业竞争及关联 增加了关联租赁的具体内容。
的基本情况 交易情况
第三章 附生效条 更新签署《关于宜宾天原集团股份
件的股份认购协 有限公司非公开发行股票之股份认
议的内容摘要 购协议之补充协议》情况。
第四章 董事会关 二、本次募集资金投 更新了年产10 万吨磷酸铁锂正极材于本次募集资金 资项目的可行性分 料建设项目和研发检测中心项目已
使用的可行性分 析 经取得的备案和审批情况
析
一、本次发行后公司
资产与业务整合计
划，公司章程、股东
结构、高级管理人员
第五章 董事会关 结构、业务结构的变 1、修订本次非公开发行股票的数于本次发行对公 动情况（三）本次发 量，及修订测算发行前后的大股东司影响的讨论与 行对股东结构的影 持股数量；
分析 响 2、增加了关联租赁的具体内容。
三、公司与控股股东
及其关联人之间的
业务关系、管理关
系、关联交易及同业
竞争等变化情况
第七章 利润分配 二、公司最近三年利 更新 2021 年年度利润分配预案的审
政策的制定和执 润分配情况 议情况及实施情况。
行情况
第八章 关于本次 一、本次非公开发行
非公开发行股票 摊薄即期回报对公 修订假设条件本次非公开发行股票摊薄即期回报的 司主要财务指标的 的数量；更新 2022 年度假设数据及
风险提示及采取 影响测算 测算的财务指标。
措施
除以上调整外，原发行预案中其他内容不变。
本次公司非公开发行股票预案的调整尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十一日
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