证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2020-056
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一九年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于 2020 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○一九年度股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2020 年 6 月 19 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 6 月 19 日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 19 日（星期五））
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
5、主持人：董事长郭信平
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表股份
316,725,939 股，占上市公司总股份的 42.5045％。其中持股 5%以下的中小股东 6人，代表股份 2,673,335 股，占上市公司总股份的 0.3588％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 4 人（代表股东共 4 人）,
代表股份 314,811,004 股，占上市公司总股份的 42.2475％。
（2）通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,914,935 股，占上市公司总股份
的 0.2570％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、赵萍律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00 《董事会 2019 年年度工作报告》
总表决情况：
同意 316,725,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,673,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《监事会 2019 年度工作报告》
总表决情况：
同意 316,725,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,673,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《公司 2019 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 314,680,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3543％；反对
2,045,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6457％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 628,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4987％；反对 2,045,135
股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《公司 2019 年年度决算报告》
总表决情况：
同意 314,680,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3543％；反对
2,045,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6457％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 628,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4987％；反对 2,045,135
股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 公司 2019 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 316,725,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,673,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《董事会 2019 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 316,228,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8430％；反对
497,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,175,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3940％；反对 497,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.6060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 316,228,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8430％；反对
497,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,175,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3940％；反对 497,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.6060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 316,725,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,673,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
总表决情况：
同意 316,293,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,673,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
议案 10.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 314,183,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1972％；反对
2,542,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 130,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8928％；反对 2,542,535
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务曹管、赵萍律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二○年六月二十日
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