证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2020-041
北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第六十九次会议暨董事会 2019 年年度会议于 2020 年 5 月 28
日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2020 年 5 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）《董事会 2019 年年度工作报告》
董事会工作报告详情请参考《公司 2019 年年度报告》相关内容。
公司独立董事杨军、杨虹、郭秀华、陆明泉向本次会议提交了《独立董事 2019
年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会向股东进行述职。述职报告全文将刊登在巨潮资讯网。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）《公司 2019 年年度报告》及其摘要
年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）《公司2019年年度决算报告》
《公司 2019 年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）公司 2019 年度利润分配预案
截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-384,102,314.93 元。 公司结合实际，
2019 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。
（五）《董事会2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议批准。
评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。
公司独立董事就报告发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。
（六）《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议批准。
公司独立董事就2019年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。
专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京合众思壮科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。
（七）关于续聘会计师事务所的议案
决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议批准。
公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。
（八）关于 2019 年度《内部控制规则落实自查表》的议案
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
公司 2019 年度《内部控制规则落实自查表》将刊登在巨潮资讯网。
（九）关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要相
关规定，公司因 2019 年度业绩考核目标未达成、部分限制性股票及股票期权激励对象离职及个人绩效考核不达标等原因，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事侯红梅女士为 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避
表决，其余非关联董事一致同意本议案。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的公告》、《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议批准。
（十）关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。
（十一）关于修订公司章程的议案
公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议批准。
《公司章 程修正 案》 及修订 后的《 公司章 程》将 刊登在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（十二）关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
公司及控股子公司 2020 年与关联人北京和协导航科技有限公司、深圳和成视讯
科技有限公司、北京和协芯宇科技有限公司、天派电子（深圳）有限公司、西安合众思壮防务科技有限责任公司、无锡合壮智慧交通有限公司、北斗导航位置服务（北京）有限公司、北京和协航电科技有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司、深圳合众鹏派信息科技有限公司、北京星球时空科技有限公司、北京德邦大为科技股份有限公司的日常关联交易总额预计不超过 21,109,149.19 元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭信平、侯红梅回避表决。
日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的事前认可意见。
（十三）关于2019年度核销及报废资产的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2019 年度核销及报废资产的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网的《关于 2019 年度核销及报废资产的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。
（十四）《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
公司 2019 年度财务报告由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本
公司出具了保留意见的审计报告。董事会认为：审计报告客观的反映了所涉事项的现状，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，公司财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。
公司董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项作出专项说明，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。
（十五）关于召开二○一九年度股东大会的议案
决定召开公司二〇一九年度股东大会，审议《公司2019年年度报告》等相关议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
召开二〇一九年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会四届六十九次会议决议
2、《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二〇年五月二十九日
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