证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-041
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一八年度股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2019年5月14日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月13日（星期一）下午15:00至2019年5月14日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
5、主持人：董事左玉立
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共23人，代表股份291,002,922股，占上市公司总股份的39.0525％。其中持股5%以下的中小股东20人，代表股份1,156,500股，占上市公司总股份的0.1552％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人5人（代表股东共5人）,
代表股份290,604,922股，占上市公司总股份的38.9991％。
（2）通过网络投票的股东18人，代表股份398,000股，占上市公司总股份的0.0534％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所乔磊、李盖律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00《董事会2018年年度工作报告》
总表决情况：
同意290,943,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.8984％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1902％。
议案2.00《监事会2018年度工作报告》
总表决情况：
同意290,943,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.8984％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权2,200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1902％。
议案3.00《公司2018年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意290,943,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.8984％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1902％。
议案4.00《公司2018年年度决算报告》
总表决情况：
同意290,943,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.8984％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1902％。
议案5.00公司2018年度利润分配预案
总表决情况：
同意290,893,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9623％；反对109,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0377％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,046,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.5058％；反对109,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.4942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00《董事会2018年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意290,943,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对59,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.8984％；反对59,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意290,946,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,099,700股，占出席会议中小股东所持股份的95.0886％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意290,946,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,099,700股，占出席会议中小股东所持股份的95.0886％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
总表决情况：
同意290,364,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对56,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,099,700股，占出席会议中小股东所持股份的95.0886％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务乔磊、李盖律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一九年五月十五日
