证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-033
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2018年3月28日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一七年度股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2018年4月25日（星期三）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月24日（星期二）下午15:00至2018年4月25日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层公司
会议室
5、主持人：董事侯红梅
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 8人，代表股份
290,202,852股，占上市公司总股份的39.0668％。其中持股5%以下的中小股东5
人，代表股份356,430股，占上市公司总股份的0.0480％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人5人（代表股东共5人）,
代表股份289,876,622股，占上市公司总股份的39.0229％。
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份326,230股，占上市公司总股份
的0.0439％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟、韩晶晶律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00 《董事会2017年年度工作报告》
总表决情况：
同意 289,903,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8968％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1032％。
中小股东总表决情况：
同意56,840股，占出席会议中小股东所持股份的15.9470％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的84.0530％。
议案2.00 《监事会2017年度工作报告》
总表决情况：
同意 289,903,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8968％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1032％。
中小股东总表决情况：
同意56,840股，占出席会议中小股东所持股份的15.9470％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的84.0530％。
议案3.00 《公司2017年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 289,903,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8968％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1032％。
中小股东总表决情况：
同意56,840股，占出席会议中小股东所持股份的15.9470％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的84.0530％。
议案4.00 《公司2017年年度决算报告》
总表决情况：
同意 289,903,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8968％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1032％。
中小股东总表决情况：
同意56,840股，占出席会议中小股东所持股份的15.9470％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的84.0530％。
议案5.00 公司2017年度利润分配预案
总表决情况：
同意289,900,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对2,340
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权299,590股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1032％。
中小股东总表决情况：
同意54,500股，占出席会议中小股东所持股份的15.2905％；反对2,340股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6565％；弃权299,590股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的84.0530％。
议案6.00 《董事会2017年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 289,903,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8968％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1032％。
中小股东总表决情况：
同意56,840股，占出席会议中小股东所持股份的15.9470％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的84.0530％。
议案7.00 《公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 289,903,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8968％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1032％。
中小股东总表决情况：
同意56,840股，占出席会议中小股东所持股份的15.9470％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的84.0530％。
议案8.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 289,903,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8968％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1032％。
中小股东总表决情况：
同意56,840股，占出席会议中小股东所持股份的15.9470％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的84.0530％。
议案9.00 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 289,903,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8968％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1032％。
中小股东总表决情况：
同意56,840股，占出席会议中小股东所持股份的15.9470％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的84.0530％。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
议案10.00 关于补选独立董事的议案
总表决情况：
同意 289,903,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8968％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1032％。
中小股东总表决情况：
同意56,840股，占出席会议中小股东所持股份的15.9470％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权299,590股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的84.0530％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务都伟、韩晶晶律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一八年四月二十六日
