证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2023-038
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格
调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）收到控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）关于 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的通知，具体情况如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
蓝帆投资于 2020 年 6 月 15 日面向合格投资者非公开发行了蓝帆投资 2020 年非公
开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：20 蓝帆 E1，债券代码：117164），标的
股票为公司 A 股股票，发行规模为 2 亿元人民币，债券期限为 3 年。具体内容详见公
司于 2020 年 6 月 19 日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东完成 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2020-078）。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
公司已于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配的预案》，同时已于 2023 年 5 月 24 日披露了《蓝帆医疗股份有限
公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036）。
本次权益分派方案为：以蓝帆医疗现有总股本 1,007,098,932 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；权益分派股权登
记日为 2023 年 5 月 30 日，即在该日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的蓝帆医疗全体普通股股东均有权参与分派；权益分派除权除息日为
2020 年 5 月 31 日。
根据《淄博蓝帆投资有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）募集说明书》的约定，当蓝帆医疗发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，蓝帆投资将按上述条件出现的先后顺序，依次对换股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前换股价为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发或配股率为 K，增
发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后换股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派发现金股利：P＝P0－D；
送股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（P0－D＋A×K）/（1＋N＋K）。
根据上述约定，“20 蓝帆 E1”换股价格自 2023 年 5 月 31 日起由 10.47 元/股调整
为 10.07 元/股。
关于本期债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
三、控股股东的相关承诺
截至本公告日，蓝帆投资不存在与减持蓝帆医疗股票相关的承诺。
“20 蓝帆 E1”预备用于交换的股票为流通股，不存在限售或权利瑕疵等影响投资者换股权利的事项，且“20 蓝帆 E1”换股不违反蓝帆投资对交易所、蓝帆医疗、投资者的相关承诺或相关股份减持规定。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十七日
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