证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2017-106
北京千方科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年11月28日（周二）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年11月27日至11月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月28日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月27日下午15:00至2017年11月28日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：过半数以上董事推举的董事张兴明先生
6、会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份
21,812,636股，占公司有表决权股份总数的1.9751%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东为27人，代表股份188,520,810股，占公司有表决权股份总数的17.0703%。
合计参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计30人，代表股份
210,333,446股，占公司有表决权股份总数的19.0454%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共27人，代表股份188,520,810股，占公司有表决权股份总数的17.0703%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议：
1. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合
相关法律、法规规定的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联股东夏曙锋回避表决。
表决结果如下：
同意票188,559,610股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，非关联中小投资者表决情况为：同意188,520,810股，占出席会议非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议
非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联股东夏曙锋回避表决。
表决结果如下：
同意票187,936,782股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
99.6697%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权票622,828股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数
的0.3303%。
其中，非关联中小投资者表决情况为：同意187,897,982股，占出席会议非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6696%；反对0股，占出席会议
非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权622,828股，占出
席会议非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3304%。
本议案已获出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3. 逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案》。
3.1 本次交易整体方案
本项议案涉及关联交易，关联股东夏曙锋回避表决。
表决结果如下：
同意票134,345,278股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
71.2482%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权票54,214,332股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的28.7518%。
其中，非关联中小投资者表决情况为：同意134,306,478股，占出席会议非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的71.2423%；反对0股，占出席会议
非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权54,214,332股，占
出席会议非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的28.7577%。
本议案已获出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.2 发行股份购买资产
3.2.1 交易对方
本项议案涉及关联交易，关联股东夏曙锋回避表决。
表决结果如下：
同意票134,345,278股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
71.2482%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权票54,214,332股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的28.7518%。
其中，非关联中小投资者表决情况为：同意134,306,478股，占出席会议非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的71.2423%；反对0股，占出席会议
非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权54,214,332股，占
出席会议非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的28.7577%。
本议案已获出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.2.2 标的资产
本项议案涉及关联交易，关联股东夏曙锋回避表决。
表决结果如下：
同意票134,345,278股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
71.2482%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权票54,214,332股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的28.7518%。
其中，非关联中小投资者表决情况为：同意134,306,478股，占出席会议非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的71.2423%；反对0股，占出席会议
非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权54,214,332股，占
出席会议非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的28.7577%。
本议案已获出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.2.3 交易对价支付方式
本项议案涉及关联交易，关联股东夏曙锋回避表决。
表决结果如下：
同意票134,345,278股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
71.2482%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权票54,214,332股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的28.7518%。
其中，非关联中小投资者表决情况为：同意134,306,478股，占出席会议非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的71.2423%；反对0股，占出席会议
非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权54,214,332股，占
出席会议非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的28.7577%。
本议案已获出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.2.4 发行对象及认购方式
本项议案涉及关联交易，关联股东夏曙锋回避表决。
表决结果如下：
同意票134,345,278股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
71.2482%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权票54,214,332股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的28.7518%。
其中，非关联中小投资者表决情况为：同意134,306,478股，占出席会议非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的71.2423%；反对0股，占出席会议
非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权54,214,332股，占
出席会议非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的28.7577%。
本议案已获出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.2.5 发行股票的种类和面值
本项议案涉及关联交易，关联股东夏曙锋回避表决。
表决结果如下：
同意票134,345,278股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
71.2482%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权票54,214,332股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的28.7518%。
其中，非关联中小投资者表决情况为：同意134,306,478股，占出席会议非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的71.2423%；反对0股，占出席会议
非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权54,214,332股，占
出席会议非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的28.7577%。
本议案已获出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.2.6 定价基准日和发行价格
本项议案涉及关联交易，关联股东夏曙锋回避表决。
表决结果如下：
同意票134,345,278股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
71.2482%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
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