002368 深市 太极股份

证券代码：002368            证券简称：太极股份            公告编号：2021-049
债券代码：128078            债券简称：太极转债

                太极计算机股份有限公司

          2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

    一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 26 日下午 14:00

  （2）网络投票时间：2021 年 10 月 26 日

    其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021年10月26日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 10 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
  2、召开地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会
议中心。

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

  4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事柴永茂先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况

    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 21 人，
共计持有公司有表决权股份231,710,974股，占公司股份总数的39.9737%，其中：
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 229,497,550股，占公司股份总数的 39.5918%。

    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 14 人，共计持有公司有表决权股份 2,213,424 股，占公司股份总数的 0.3818%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）16人，代表公司有表决权股份 2,771,330 股，占公司股份总数的 0.4781%。除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
    1、《关于修改<公司章程>的议案》

    本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    表决情况：同意 231,710,974 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,771,330 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    2、《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

    表决情况：同意 231,467,343 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8949%；反对 243,631 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,527,699 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 91.2089%；反对 243,631 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 8.7911%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    3、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    同意 231,680,614 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9869%；反对 6,360 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 24,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0104%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,740,970 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.9045%；反对 6,360 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2295%；弃权 24,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8660%。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所王腾、王莹两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、太极计算机股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议。

    2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会的法律意见。

    特此公告。

                                              太极计算机股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 10 月 26 日