证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-044
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于公司部分高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、聘任高级管理人员的情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日召开第
五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 。
为推动公司高质量发展，完善公司人才梯队层级建设，激发公司年轻人才干事创业的决心，积极推进公司干部队伍专业化、年轻化，根据工作需要，公司将对部分高级管理人员任职进行调整。董事会决定，吕灏先生任公司高级副总裁，不再担任公司副总裁职务；陈轮先生任公司高级副总裁，不再担任公司总裁助理职务；韩国权先生任公司副总裁，不再担任公司总裁助理职务；李庆先生任公司副总裁，不再担任公司总裁助理职务；王茜女士任公司副总裁，并继续担任财务总监、董事会秘书。
以上高级管理人员任期与本届董事会相同。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容 详 见 同
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、高级管理人员辞职的情况
公司董事会于近日收到公司高级副总裁申龙哲先生的书面辞职报告。申龙哲先生因个人原因，申请辞去公司高级副总裁职务。申龙哲先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会认为申龙哲先生的辞职不会对公司的生产经营产生影响。申龙哲先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对申龙哲先生的工作表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，申龙哲先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，申龙哲先生共计持有公司股份 831,577 股。申龙哲先生辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。申龙哲先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：
吕灏，男，汉族，49 岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于华中科技大学自动化专业，硕士研究生学历。曾任中电科长江数据股份有限公司副总经理，历任太极计算机股份有限公司软件事业部总经理、政府行业第一事业部总经理、政府行业应用第二事业部总经理、政府业务集团常务副总经理，现任公司副总裁。
吕灏先生持有公司 11,199 股份，占公司股份总额的 0.0019%；与公司实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
陈轮，男，汉族，44 岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于华中理工大学计算机科学与技术专业，获大学本科学历，后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位和中欧国际工商学院 EMBA 专业工商管理硕士学位，历任太极计算机股份有限公司企业本部技术支持部经理、企业本部系统集成部副总经理、企业本部总经理助理、企业本部管理系统部总经理、企业本部副总经理、企业 IT事业集团煤炭事业部总经理、企业 IT事业集团能源事业部总经理、企业 IT 服务事业集团常务副总经理（主持工作）、国防 IT 服务事业集团总经理，现任公司总裁助理。
陈轮先生持有公司 10,500 股份，占公司股份总额的 0.0018%；与公司实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
韩国权，男，汉族，49 岁，中国国籍，毕业于河北工学院计算机及应用专业，获大学本科学历。历任北京慧点科技有限公司企业管控事业部总经理、风险控制事业部总经理、移动应用事业部总经理、慧点科技副总裁、高级副总裁，现任公司总裁助理。
韩国权先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条
件。
李庆，男，汉族，46 岁，中国国籍，中共党员，2001 年 5 月毕业于华北计算技术研究
所计算机应用技术专业，硕士研究生。历任北京慧点科技有限公司产品经理、教育行业事业部经理、企业事业部副总经理、浙江慧点公司总经理、南京慧点公司总经理、慧点科技副总裁、总裁，现任公司总裁助理。
李庆先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
王茜，女，汉族，49 岁，中国国籍，高级会计师，毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生。曾任清华大学教育基金会资金运作部高级投资经理，清华控股有限公司资金财务部副总经理，财务资本中心资金总监、太极股份投资与证券管理部总经理，现任公司财务总监、董事会秘书。
王茜女士未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
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