002368 深市 太极股份

证券代码：002368            证券简称：太极股份            公告编号：2021-041
债券代码：128078            债券简称：太极转债

                  太极计算机股份有限公司

              第五届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2021年9月27日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2021年9月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开，会议应到监事五名，实到监事五名。

    会议由监事会召集人王玉忠先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    经核查，监事会认为：公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                          太极计算机股份有限公司

                                                监事会

                                            2021 年 9 月 30 日