002366 深市 *ST海核

 证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2021-074
          台海玛努尔核电设备股份有限公司

        第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十九次会议通知于 2021 年 11 月 18 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

    2.会议于 2021 年 11 月 22 日下午 14:00 时以通讯方式召开。

    3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，采取通讯表决方式进行。

    4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1.独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

2.独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
                        台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                      2021 年 11 月 23 日