002366 深市 *ST海核

 证券代码：002366        证券简称：台海核电      公告编号：2021-085
          台海玛努尔核电设备股份有限公司

        2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情况。

  2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日下午 14:00

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 12 月 9 日上午

9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月9日上午9:15至2021年12月9日下午15:00期间的任意时间。

  地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号公司会议室

  方式：现场表决和网络投票相结合

  召集人：公司董事会

  主持人：董事长王雪欣先生

  本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2. 本次股东大会通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 262,834,862
股，占上市公司总股份的 30.3134％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 262,436,862 股，占上市公司总股份的 30.2675％。通过网络投票的股东 11人，代表股份 398,000 股，占上市公司总股份的 0.0459％。

  3.公司董事会秘书和部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况


  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：议案 1.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
总表决情况：

  同意 262,495,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8709％；反对
339,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1291％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 58,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7739％；反对 339,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

  2.律师：李威、黄心怡

  3.结论意见：

    公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1.台海玛努尔核电设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

  2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

                                台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                              2021 年 12 月 10 日