002363 深市 隆基机械

证券代码：002363        证券简称：隆基机械          公告编号：2021-045
                      山东隆基机械股份有限公司

                  第五届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2021 年 10 月 25 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2021 年 10 月
18 日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以投票表决的方式形成如下决议：

    1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2021 年第三季度报告的议
案》。

    公司监事会对《2021 年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事
会认为董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《山东隆基机械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告

                                  山东隆基机械股份有限公司
                                            监事会

                                        2021 年 10 月 26 日