证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2021-038
安徽神剑新材料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。具体公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足经营发展需求，增加高端装备制造板块资金投入，公司拟以募集资金出资 20,000 万元对西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）进行增资，用于募投项目实施。增资后，嘉业航空的注册资本由 21,310.40 万元增加至41,310.40 万元。增资完成公司持股比例不变，仍为 100%。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司重大决策制度》等有关规定，该事项不需提交股东大会审议。
《公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告》详见 2021 年 11 月
17 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此次增资事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、名称：西安嘉业航空科技有限公司
经营地址：西安市阎良区新型工业园（经发一路）
法定代表人：徐昭
注册资本：21,310.40 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司经营范围：一般经营项目：航天、航空、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产。(未取得专项许可的项目除外)
2、最近两年的主要财务指标：
单位：万元
项 目 2020 2019
营业收入 32,116.82 33,788.25
净利润 104.06 3,931.70
归属于母公司所有者权益合计 56,812.51 57,948.58
资产总计 128,953.09 114,569.23
三、增资前后的股权结构
嘉业航空增资前与增资后均为公司的全资子公司，公司持股 100%。
四、增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次增资目的为保障募投项目建设需要，符合募投项目建设计划。
2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
五、增资用途及资金来源
根据募投项目发展需要，增资专项用于募投项目建设，资金来源为募集资金。
六、独立董事意见
公司本次对嘉业航空增资以满足募投项目建设需要，符合募投项目投资计划，不存在损害公司和其他股东利益的情形，履行了必要的审议程序。因此，我们同意对嘉业航空增资事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 16 日
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