深圳浩宁达仪表股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2012-037
深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一二年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、 深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月
21 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的
通知》；
2、 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、 本次股东大会以现场方式召开。
二、 会议召开和出席情况
公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 10 月 8 日在深圳市南山区侨香
路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董
事长柯良节先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人 2 名，代表有表决
权的股份数为 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。公司部分董事、
监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、 审议并通过公司《设立全资子公司惠州浩宁达科技有限公司》。
表决结果：同意票 60,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
具体内容详见公司在 2012 年 9 月 21 日于指定信息披露媒体《证券时报》及
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 披露的公告。
2、 审议并通过公司《子公司惠州浩宁达科技有限公司购买土地使用权及
在建工程》。
表决结果：同意票 60,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
具体内容详见公司在 2012 年 9 月 21 日于指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 披露的公告。
3、 审议并通过公司《变更募投项目》。
表决结果：同意票 60,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
具体内容详见公司在 2012 年 9 月 21 日于指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 披露的公告。
四、 律师见证情况
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的
决议合法有效。
五、 备查文件目录
1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议》。
2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司 2012 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月九日
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