002354 深市 天娱数科

股票代码：002354          股票简称：天娱数科          编号：2022—069
                天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

                  第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十九次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 9 月 27
日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席韩雪女士主持，与会监事审议通过如下议案：

    一、 审议通过《关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案》
    公司监事会推荐曹姗女士、李杏园女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1、提名曹姗女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、提名李杏园女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审慎核查，监事会认为：上述人员的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定中不得担任
公司监事的情形。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

    二、 备查文件

  1、公司第五届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                          天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 9 月 27 日