股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021—061
大连天神娱乐股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：大连天神娱乐股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 27 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 27 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 9 月 27 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021 年 9 月 27 日 9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长沈中华；
6、会议的通知：公司分别于 2021 年 9 月 7 日、2021 年 9 月 16 日和 2021
年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》和《关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表股份 213,915,748 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 12.8631％。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份数 73,406,299 股，占公
司有表决权股份总数的 4.4141％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 140,509,449 股，占公司有表决权股份
总数的 8.4491％。
会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案 1、《关于转让控股子公司股权的议案（修订后）》
总表决情况：
同意：213,915,748 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意：88,001,157 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对：0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权：0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
四、 律师见证情况
北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、 备查文件
1、大连天神娱乐股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市京都（大连）律师事务所法律意见书关于大连天神娱乐股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
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