大连科冕木业股份有限公司
Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.
（中国大连庄河市昌盛街道工业园区）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区朝阳门外大街16 号中国人寿大厦1901 室）
二〇一〇年二月八日1
第一节 重要声明与提示
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“科冕木业”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特
别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股
票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，本公司控股股东、实际控制人魏平女士及其他股东对所持股份自
愿锁定的承诺如下：
控股股东NEWEST WISE LIMITED（中文名“为新有限公司”，以下简称NEWEST
公司）承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；
实际控制人魏平女士承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部
分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。
公司股东敦化市东易投资有限公司（以下简称东易投资）承诺：自发行人股票
在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数
的百分之二十五。
公司股东大连法臻国贸贸易有限公司（以下简称法臻国贸）、北京平安大通清
洗有限公司（以下简称平安大通）、深圳市君恒投资有限公司（以下简称君恒投资）
均承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2
本上市公告书已披露本公司2009 年前三季度及全年财务数据，但除2009 年
1-6 月份财务数据外，均未经审计，对应2008 年1-9 月及7-9 月数据也未经审计，
敬请投资者注意。3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家
有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引
（2009 年9 月修订）》编制，旨在向投资者提供有关科冕木业首次公开发行股票
并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]62
号文核准，公司确定本次公开发行2,350 万股人民币普通股。本次发行采用网下向
配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售470 万股，网上发行1,880
万股，发行价格为12.33 元/股。
经深圳证券交易所深证上（2010）47 号文《关于大连科冕木业股份有限公司
人民币普通股股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券
交易所上市，股票简称“科冕木业”，股票代码“002354”；其中本次公开发行中
网上定价发行的1,880 万股股票将于2010 年02 月09 日起上市交易。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年02 月09 日
3、股票简称：科冕木业
4、股票代码：002354
5、首次公开发行后总股本：9,350 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,350 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。4
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的470 万股
股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市
交易之日起开始计算。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,880 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
项目 股东名称 持股数量（股）
占发行后总股本
的比例
可上市交易日期
（非交易日顺延）
NEWEST 公司 53,000,000 56.68% 2013 年2 月9 日
法臻国贸 6,000,000 6.42% 2011 年2 月9 日
东易投资 6,000,000 6.42% 2011 年2 月9 日
平安大通 2,500,000 2.67% 2011 年2 月 9 日
君恒投资 2,500,000 2.67% 2011 年2 月9 日
首次公
开发行
前已发
行股份
小计 70,000,000 74.87% —
网下配售的股份 4,700,000 5.03% 2010年5月9日
网上发行的股份 18,800,000 20.11% 2010年2月9日
首次公
开发行
股份
小计 23,500,000 25.13% --
合计 93,500,000 100.00% --
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：民生证券有限责任公司5
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称 大连科冕木业股份有限公司
英文名称 Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.
注册资本
7,000 万元（本次发行前）
9,350 万元（本次发行后）
法定代表人 魏平
成立日期
2003 年8 月29 日
整体变更为股份公司的日期：2007 年6 月5 日
住 所 中国大连庄河市昌盛街道工业园区
经营范围 地板及其他木制品的加工、制造及销售
主营业务
中高档实木复合地板的研发、设计、生产和销售，包
括三层实木复合地板和多层实木复合地板两大类
所属行业 C21 木材加工及竹、藤、棕、草制品业
邮政编码 116400
电 话 0411-82507118
传 真 0411-88858222
互联网址 www.kemianwood.com
电子信箱 kemian@kemianwood.com
董事会秘书 郭俊伟
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓 名 职 务 任职期间 直接持股（万股） 间接持股（万股）
魏平 董事长 2003 年8 月至今 -- 5,300.00
孟向东 董事、总经理 2004 年2 月至今 -- --
蔡凯原 董事 2003 年9 月至今 -- --
张攻非 独立董事 2007 年5 月至今 -- --
申士杰 独立董事 2007 年6 月至今 -- --
田世忠 独立董事 2007 年6 月至今 -- --6
林树勇 监事会主席 2007 年5 月至今 -- --
邵壮 监事 2007 年5 月至今 -- --
田洪东
监事、研发部
经理
2007 年5 月至今 -- --
蔡少林 副总经理 2007 年5 月至今 -- --
沈雁玲 财务总监 2007 年5 月至今 -- --
郭俊伟
董事、董事会
秘书
2007 年5 月至今 -- --
*注：本公司董事、总经理孟向东之妻子杨文春通过东易投资间接持有本公司8.57%的股份。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）实际控制人
魏平，女，出生于1960 年5 月4 日，美国国籍，护照号为422018800，就读于
美国芝加哥城中学院及芝加哥西北大学，现任本公司董事长。魏平女士持有NEWEST
公司100%的股权，通过NEWEST 公司间接持有本公司75.72%的股份和本公司控股子
公司昆山科冕、穆棱科冕之股权，为本公司的实际控制人。
除本公司及其子公司外，魏平女士控制的其他企业如下图所示，若投资者欲了
解更具体情况，请参见本公司招股说明书全文。
魏平
宁夏科冕
青海镁业
FAMOUS
公司
100% 100%
昆山科冕
股份公司
22.90%
75%
75.72%
穆棱科冕
49%
51%
NEWEST
公司
100%
SUPERWIDE
公司
100%
宁夏银都
100%7
（二）控股股东
本公司控股股东NEWEST 公司是一家注册于香港的有限公司，成立于2007 年8
月6 日，注册执照编号为1156039，注册地址为香港中环摆花街18 号嘉宝商业大厦
25 楼，注册资本为10,000 元港币，法定代表人为魏平女士，董事长为魏平女士。NEWEST
公司主营业务为对外投资控股，即投资并持有本公司之股份，除此之外并无其它任
何业务。
截至2009年6月30日，NEWEST公司总资产77,547港元，净资产-34,816港元，2009
年1-6月营业收入0港
