证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2021-025
顺丰控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 2 日下午 15：00 开始。
2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 169 名，代表股份数量为3,182,275,861 股，占公司有表决权股份总数的 69.8413%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 31 名，代表股份数量2,917,767,609 股，占公司有表决权股份总数的 64.0361%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 138 名，代表股份数量 264,508,252 股，占公司有表决权股份总数的 5.8052%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 168 人，代表股份数量480,348,722 股，占公司有表决权股份总数的 10.5422%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》
总表决结果：同意 3,182,270,837 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.999842%；反对 4,924 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000155%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 480,343,698 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 99.998954%；反对 4,924 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.001025%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》
总表决结果：同意 3,166,542,672 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.505599%；反对15,733,089股，占出席会议有效表决权股份总数的0.494397%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 464,615,533 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.724632%；反对 15,733,089 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.275347%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决结果：同意 3,166,647,603 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.508897%；反对 15,628,158 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.491100%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 464,720,464 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.746477%；反对 15,628,158 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.253503%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》4.1 发行股票种类及面值
总表决结果：同意 3,166,207,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.495055%；反对 16,068,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 464,279,994 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654779%；反对 16,068,628 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345201%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。
4.2 发行方式和发行时间
总表决结果：同意 3,166,207,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.495055%；反对 16,068,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 464,279,994 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654779%；反对 16,068,628 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345201%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。
4.3 发行对象及认购方式
总表决结果：同意 3,166,207,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.495055%；反对 16,068,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 464,279,994 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654779%；反对 16,068,628 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345201%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。
4.4 定价基准日、定价原则及发行价格
总表决结果：同意 3,166,207,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.495052%；反对 16,068,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504945%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 464,279,894 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654758%；反对 16,068,728 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345221%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。
4.5 发行数量
总表决结果：同意 3,166,207,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.495052%；反对 16,068,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504945%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 464,279,894 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654758%；反对 16,068,728 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345221%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。
4.6 限售期
总表决结果：同意 3,166,207,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.495052%；反对 16,068,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504945%；
弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 464,279,894 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654758%；反对 16,068,728 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345221%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。
4.7 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
总表决结果：同意 3,166,207,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.495055%；反对 16,068,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 464,279,994 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654779%；反对 16,068,628 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345201%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。
4.8 上市地点
总表决结果：同意 3,166,207,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.495055%；反对 16,068,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 464,279,994 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654779%；反对 16,068,628 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345201%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。
4.9 募集资金用途
总表决结果：同意 3,166,165,314 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.493741%；反对16,110,447股，占出席会议有效表决权股份总数的0.506256%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 464,238,175 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.646073%；反对 16,110,447 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 3.353906%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。
4.10 本次非公开发行决议有效期
总表决结果：同意 3,166,207,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.495052%；反对 16,068,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504945%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。
中小股东总表决结果：同意 464,279,894 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654758%；反对 16,068,728 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345221%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
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