顺丰控股股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
于 2019 年 7 月 24 日通过电子邮件发出会议通知，2019 年 8 月 6 日在公司会议
室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 12 名，实际参与董事 12 名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议逐项审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司董事会依据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，拟对本次发行可转换公司债券方案中“（二）发行规模”、“（十七）募集资金用途”进行调整，将本次发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币650,000万元（含650,000万元）调减为不超过人民币580,000万元（含580,000万元），并相应调整募集资金用途，“多功能仓储中心建设项目”不再作为本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目，本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。董事会逐项审议通过了本次调整公开发行可转换公司债券方案，具体如下：
（二）发行规模
调整前：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 650,000 万元（含650,000 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 580,000 万元（含580,000 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十七）募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 650,000 万元（含650,000 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 飞机购置及航材购置维修项目 212,977.29 160,000.00
2 智慧物流信息系统建设项目 149,478.16 149,000.00
3 速运设备自动化升级项目 115,921.78 100,000.00
4 陆路运力提升项目 66,464.12 66,000.00
5 多功能仓储中心建设项目 30,000.00 15,000.00
6 偿还银行贷款 160,000.00 160,000.00
合计 734,841.35 650,000.00
如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 580,000 万元（含580,000 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 飞机购置及航材购置维修项目 204,828.25 152,000.00
2 智慧物流信息系统建设项目 149,478.16 149,000.00
3 速运设备自动化升级项目 115,921.78 100,000.00
4 陆路运力提升项目 66,464.12 59,000.00
5 偿还银行贷款 160,000.00 120,000.00
合计 696,692.31 580,000.00
如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019-089）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2019-090）具体内容详见公司同日在《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月七日
