002350 深市 北京科锐

证券代码：002350        证券简称：北京科锐      公告编号：2021-072
            北京科锐配电自动化股份有限公司

          关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 31 日
披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（编号：2021-056），在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、副总经理李杉先生代行董事会秘书职责，截至本公告披露日，李杉先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
因此，自 2021 年 10 月 30 日起，由公司董事长付小东先生代行董事会秘书职责，
直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

    付小东先生联系方式如下：

    办公电话：010-62981321

    传    真：010-82701909

    电子邮箱：IR@creat-da.com.cn

    通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼

    邮    编：100193

    特此公告。

                                北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月三十日