002350 深市 北京科锐

证券代码：002350        证券简称：北京科锐        公告编号：2021-085
            北京科锐配电自动化股份有限公司

            第七届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2021 年 12 月 10 日 14:00 在公司会议室以通讯方式紧急召开，会议通知于 2021
年 12 月 8 日以电话方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公
司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于投资北京稳力科技有限公司事项签署补充协议的议案》
    《关于投资北京稳力科技有限公司事项签署补充协议暨进展公告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    特此公告。

                                  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十二月十日