002350 深市 北京科锐

证券代码：002350        证券简称：北京科锐        公告编号：2021-069
            北京科锐配电自动化股份有限公司

            第七届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2021年10月27日9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021
年 10 月 22 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》

  《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

    二、审议通过《关于增加申请 2021 年度综合授信额度的议案》

  因开展业务需要，同意公司向南方电网财务有限公司申请 8,000 万元的综合授信额度，期限自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起 1 年。同时，同意授权董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

  特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
              二〇二一年十月二十七日