证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2011-20
安徽泰尔重工股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年5月4日以
电子邮件形式发出了第二届董事会第九次会议通知，会议于2011年5月15日以通
讯方式召开,本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长邰正彪
先生主持，本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。
二、会议审议议案
1、本次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购瑞慈（马鞍山）传动
机械有限公司 79.34%股权的议案》；
同意：8 票，弃权：0 票，反对：0 票
由于本次投资使用的是超募资金，根据相关规定,该议案尚需提交公司股东
大会审议通过。
独立董事认为：本次超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合《深圳证
券交易所上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第 29 号——超募资金使用》
等相关法律法规的规定，超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害投资者利益的情况，因此我们同意公司使用超募资金收购瑞慈（马鞍山）传动
机械有限公司 79.34%股权。
详细内容刊登于 2011 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、本次会议审议通过了《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知》。
详细内容刊登于 2011 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽泰尔重工股份有限公司
二○一一年五月十五日
